一批外泄的合规报表显示，汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元赃款从英国和美国汇至香港。 @BBCPanorama 参与了这次 @ICIJorg 跨国调查报道。 #FinCENFiles

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在中国领导人习近平持续推进反腐运动之际，《华尔街日报》近日报道称，习近平试图传达“无心之失可从宽处理”的信息，并表示“一些错误是可以接受的”。然而，分析人士认为，习近平的专制风格与容错机制存在根本矛盾，统治与容错之间难以兼顾。报道：

网友：日本核废水，未检测出异常。特别想知道，视频里面的女子，作何想法？有没有可能：日本当初排放的，本来就已经合格了？

1月24日，辽宁。等绿灯的间隙，一名外卖员崩溃大哭：我都被堵一天了

第一安全的中國

中国人的互相伤害自毁模式

“每一次有医生站出来，其实都意味着出现了真正的公共卫生危机”

中國人的騙局五花八門

美國海軍陸戰隊已抵達墨西哥邊境打擊非法移民。

说出“麻约不睡，血压不降，泄药不泄”的上海郑民华医生因这一经典总结受到单位和政府全面打压。为他人抱薪者，己冻毙于风雪中。请大家一起转发、发声。

近日，一名河北村民拍视频向国外网友展示真实的农村面貌和生活，结果被一些网友提醒此举泄密，建议他慎拍或删掉视频，防止外国间谍窃取中国的街景。

狗妈妈衔着重病狗宝宝前往兽医院求助一幕走红一只狗妈妈将其陷入昏迷、体温过低的狗宝宝叼到一家兽医诊所的门口，请求兽医们的帮助。这看起来像电影中才会出现的场景却是在土耳其伊斯坦布尔真实发生的一幕。

伟大的网络，竟让两个这辈子平行的人在此相遇了

又一位痛失親兒的母親

抖音博主巴博斯，发布了九百多条朝鲜的剪辑视频，贡献了数月的将军梗，短短几月便吸粉上百万。谁曾想他在1月1日发布一段天安门的视频，并配文：“麦子熟了五千次，人民万岁是第一次” 史称为了一碟醋包了九百个饺子，蓄势已久就为告诉观众真正的朝鲜在哪

律师指导你接到派出所电话怎么办

1月24日，抖音上一段讲皇帝驾崩的视频，网友集体刷屏“接好运”弹幕。

中共吹他們有世界第一的高空無人機消防隊，但除了在AI世界裡有，現實中絕對沒有。

最新消息：加州州长Gavin Newsom亲自去机场欢迎川普来视察

向这位勇敢的人致敬！🫡

1月23日(发布) 一名博主用台湾最低日薪，在当地一家平价连锁超市测试了购买力。最终博主购买了6公斤大米、沙拉油2公升、挂面2公斤、鸡蛋10粒、鲜牛奶1.85公升、猪里脊330克、鸡腿300克、白虾250克、生菜250克、小黄瓜300克、一根白萝卜等商品。

奶凶奶凶的一次冲锋。

寶馬車主扛不住年關，在跨海大橋上跳海⋯⋯

強者從不抱怨環境

1月24日，一名博主为郑民华医生发声：一些“正能量”渲染极端民族主义，攻击郑民华崇洋媚外。但人家是政协委员，职责就是建言献策，并且国家医保局也表示欢迎医务人员吹哨。 “你们污名化为公共利益发声的人，逼着大家噤若寒蝉，天天跟着张维为他们醉生梦死，一点点断绝社会变好的希望”

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一批外泄的合规报表显示，汇丰银行（HSBC）明知有客户涉嫌经营庞氏骗局，仍然为其提供服务，把数千万美元赃款从英国和美国汇至香港。 @BBCPanorama 参与了这次 @ICIJorg 跨国调查报道。 #FinCENFiles
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外汇局通报一批银行外汇违规典型案例：最大罚单超4000万，警示银行合规经营
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2年前 • 第一财经 • -- 点击 0 评论

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令人震惊：一名举报人向一家德国报纸泄露了瑞士信贷银行1.8万个银行账户的数据，显示该银行与世界上的恶棍们违规做生意，然后掩盖事实。
推特中文圈
( twitter.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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中国外管局通报外汇违规案例包括平安银行、光大银行等
大陆资讯
( ift.tt)

6年前 • 路透社 • -- 点击 0 评论

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【果然是汇丰银行“阴”了华为？】一位给汇丰提供咨询服务的人士对《金融时报》表示，此事令汇丰正处在一个“极度敏感”的情况下，因为汇丰近75%的收益来自中国大陆和中国香港特区。
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

5年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

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【汇丰银行将取消不戴口罩的顾客的账号】周二英国汇丰银行的发言人对媒体表示，若顾客进入银行时不戴口罩或其他遮掩口鼻物，银行将可能没收其账号里的钱。
大陆资讯
( new.qq.com)

4年前 • QQ新闻 • -- 点击 0 评论

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汇丰银行宣布将大规模裁员2万5千人...
大陆资讯
( mycaijing.com.cn)

9年前 • 欲念此功必先自宫 • -- 点击 0 评论

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【澳洲留学费用最贵】汇丰银行对13个国家及地区留学费用的报告显示，留学费用最昂贵的国家为澳大利亚。
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( ww2.sinaimg.cn)

11年前 • 有趣图片 • -- 点击 0 评论

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今年早前提交的证券备案文件显示，汇丰旗下私人银行部门在多个国家受到了类似的调查，涉及的指控包括逃税或税务欺诈、洗钱和非法跨境招揽银行客户。文件显示，汇丰控股估计将至少花费6.26亿美元来和解各种调查。该行表示，此金额也可能超过8亿…
大陆资讯
( twitter.com)

5年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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【外汇局重拳打击个人逃汇境外买房】昨日，外汇局通报了23起违规典型案件，其中涉及多家银行外汇违规和个人逃汇用于购买境外房产。
大陆资讯
( sh.house.qq.com)

6年前 • 羡慕忌妒恨 • -- 点击 0 评论

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国际人士批评汇丰银行冻结香港活动人士账户
推特中文圈
( www.voachinese.com)

4年前 • 美国之音 • -- 点击 0 评论

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泄露的文件暴露了中国共产党对英国公司的大规模渗透，包括阿斯利康、劳斯莱斯、汇丰银行和捷豹路虎


时政
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3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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【从毒贩到PPT：汇丰银行的牛排馆大戏】关于那场牛排馆会面，汇丰银行一直声称是华为主动约其高管见面。而知情人称，事实上是汇丰银行主动约孟晚舟。“一般银行约见客户都是通过正式邮件往来，但汇丰银行此次并没有发邮件。”
大陆资讯
( mp.weixin.qq.com)

4年前 • 微信公众号 • -- 点击 0 评论

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4月3日，广东汕尾。海丰农商银行一男子疑似抢银行被抓，视频显示，ATM机外的玻璃门出现被砸迹象。
时政
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9个月前 • 李老师不是你老师 • -- 点击 • 下载视频 0 评论

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汇丰表示，该行向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的，该行并未像《人民日报》上周五的一篇文章所写的那样参与构陷华为违反美国制裁令。最近的紧张局势显示出，汇丰作为香港本土银行和全球美元计价贸易融资提供者之路如走钢丝。
大陆资讯
( on.wsj.com)

4年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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#本周热读汇丰表示，该行向美国司法部提供的材料是应其官方正式要求而提供的，该行并未像《人民日报》上周五的一篇文章所写的那样参与构陷华为违反美国制裁令。最近的紧张局势显示出，汇丰作为香港本土银行和全球美元计价贸易融资提供者之路如走…
大陆资讯
( twitter.com)

4年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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【汇丰渣打料将率先在上海自贸区内设子银行】汇丰、渣打两家银行将成为上海自贸区落成后首批在自贸区内开办业务的外资银行，因此他们将可以最快且最直接的速度和途径在自贸区内建立100%自己控制的子银行。
大陆资讯
( www.scmpchinese.com)

11年前 • 妻上爸下 • -- 点击 0 评论

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招聘信息显示汇丰银行拟探索Token化、托管用例和数字资产业务。
---- 数字资产是未来，要紧跟时代脚步！

#日报 #BTC #Crypto #加密货币
币圈
( twitter.com)

2年前 • Snowball • -- 点击 0 评论

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彭博报道，法国巴黎银行亚太区财富管理业务负责人Arnaud Tellier表示，计划在未来三年将其为高净值中国客户管理的离岸资金规模增加一倍，并正在新加坡和香港招兵买马以满足需求。
瑞银、瑞信、汇丰等银行也都瞄准了中国富人，这一阶…
推特中文圈
( twitter.com)

2年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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5.瑞银、巴克莱、苏格兰皇家银行、汇丰银行和瑞士信贷因外汇操控被罚合计3.44亿欧元，其中：汇丰1.74亿欧元、瑞士信贷8300万欧元，巴克莱5400万欧元、苏格兰皇家银行3200万欧元。
8.12月3日午盘结束后，恒生科技下跌超…
时政
( twitter.com)

3年前 • twitter机器人 • -- 点击 0 评论

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加拿大法庭公开一批汇丰银行的内部文件，其中包括汇丰员工的往来邮件、内部报告，会议记录、演算表等。这些文件为何可能成为案件关键，甚至有可能推翻美国检方向加拿大提出的引渡申请？

海外华文
( www.bbc.com)

3年前 • bbcChinese • -- 点击 0 评论

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罕见！中国首次批评银行机构在外汇上的不当行为。
大陆资讯
( on.wsj.com)

7年前 • 华尔街日报中文网 • -- 点击 0 评论

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检察官的焦点，是指控 #孟晚舟在2013年向汇丰银行的代表谎报 #华为与在伊朗开展业务的星通科技的关系，令汇丰银行面临风险。检方认定孟晚舟欺诈、诱使银行提供金融服务属于犯罪行为。金融欺诈在加美两国均属犯罪。

大陆资讯
( www.rfa.org)

5年前 • 自由亚洲电台 • -- 点击 0 评论

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【外管局为何要采集千元以上银行卡境外交易信息】外管局表示此举与当前外汇形势无关，更不涉及现有外汇政策的实质变化。但显然过去那种钻漏洞的”蚂蚁搬家”行动恐怕会增加成本和难度。
大陆资讯
( finance.caixin.com)

7年前 • 开的拉客 • -- 点击 0 评论

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9月20日，美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）大量机密文件遭泄露，包含1999年至2017年之间被金融机构内部合规部门认为存在疑点的交易，涉及交易金额逾2万亿美元。在这些报告中，出现频率最多的五家银行分别是汇丰、渣打、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。
大陆资讯
( xnews.jin10.com)

4年前 • 葵花点穴手 • -- 点击 0 评论

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