今年稍早，中共人行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取应当识别并核实身份，登记资金的来源和用途。但2月21日晚间再度公告该规定暂缓实施，随后消…

发布时间: 2022-02-23 05:20:11

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今年稍早，中共人行等三部门发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，人民币单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取应当识别并核实身份，登记资金的来源和用途。但2月21日晚间再度公告该规定暂缓实施，随后消…
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