新加坡发生近年涉款金额约10亿元的最大犯罪活动，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。不过据知情人士透露，涉案的“福建帮”可能有数百人。

发布时间: 2023-08-18 08:41:21

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新加坡发生近年涉款金额约10亿元的最大犯罪活动，10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行而被警方逮捕。不过据知情人士透露，涉案的“福建帮”可能有数百人。

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《联合早报》：新加坡破获近年最大洗黑钱案，10人被捕涉案总额高达10亿元
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10名相信原籍中国福建的外国人疑涉及伪造文件和洗钱等罪行，星期二（8月15日）被新加坡警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。其中一涉案者相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。
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新加坡是国际金融中心，也是财富管理中心，使洗黑钱团伙有机可乘，通过伪造文件，以投资为名把资金移入新加坡金融体系内。新加坡成功捣毁涉及10亿元的洗黑钱团伙发出明确的信号：对犯罪分子或家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡金融设施，持零容忍态度。
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新加坡。涉案金额128亿！亚洲避风港不再？新加坡立案调查华人团伙洗钱。由于这次10位福建人所涉案的24亿新元涉及诈骗和洗钱活动，新加坡银行正对一些原国籍为中国的客户进行审查。新加坡至少有瑞士信贷、花旗集团、华侨银行和大华银行等10家本地和国际银行卷入丑闻，这也使得新加坡成为亚洲洗钱中心。
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新加坡安溪会馆代表祖籍安溪的新加坡人，就《联合早报》日前针对10亿元洗钱案部分被告老家安溪的报道发表声明，强调涉嫌犯罪者只是一小撮人，绝大部分安溪人奉公守法，而本地安溪人对新加坡的建设与发展，也做出重要贡献。

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3月份融资10起最大金额项目，融资总额7.4亿美元
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